多伦多40多人买到"假楼花", 白交订金, 血本无归

一名涉嫌诈骗十几位购房者的宾顿（Brampton）男子，近日被追加刑事指控；与此同时，一名民事律师表示，最近又有数十人站出来称自己也被骗了。

现年28岁的Moiz Kunwar被指控收取楼花订金，而他并没有获得销售这些房产的授权，这些房产其实是由一家正规开发商建造的，Kunwar和该开发商之间没有任何关系。

上个月，Kunwar被控犯有超过5000加元的欺诈罪和持有犯罪所得财产罪。据宾顿法院记录显示，在此之前，他今年2月和3月已因类似指控各被控两项罪名。这些刑事指控尚未在法庭上被正式审理。

“我们提醒公众避免与Moiz Kunwar有任何交易行为，” 警方发言人Tyler Bell-Morena表示。

他表示，警方的诈骗调查组正在继续调查Kunwar涉及的诈骗案，涉及他“冒充房地产开发公司成员”的情况。

Bell-Morena还表示，警方相信还有更多受害者尚未现身，并鼓励知情者与皮尔区警队的诈骗部门联系，或通过“灭罪热线”匿名举报。

律师：又有40到50人称被骗

多伦多律师Andrew Ballantyne正代表7名原告对Kunwar提起民事诉讼。自从媒体（CBC Toronto）在5月曝光Kunwar的刑事指控以来，Ballantyne称他接到了40到50个声称自己也被骗的电话。

Ballantyne表示，他正在帮这些人追回他们的订金。

“这些人大多是普通市民……他们拿出的是一生的积蓄，真的很悲哀。” 他说。

在安省高等法院提交的三份民事诉讼文件中，原告指控Kunwar在大多伦多地区以一个跟正规开发商名称几乎一模一样的公司名义，收取楼花订金，而他根本无权出售这些房子。

这些诉讼称，他收了订金但并没有真正的房源可卖，导致购房者既拿不到房子，又损失了 数万甚至总共约57万加元 的订金。原告希望通过法院讨回订金，并获得额外赔偿。

Kunwar在发给媒体（CBC Toronto）的一封邮件中表示，他将为自己辩护，但由于案件正在审理阶段，不便做进一步评论。

Kunwar曾否认诈骗指控

在其中一起民事诉讼的答辩文件中，Kunwar否认所有诈骗指控，也否认曾自称是房地产投资人、中介、开发商或贷款方。

他称，自己只是一个“销售助理”，是代上级收了一些款项，但并未将这些钱用于个人用途。他相信这些交易是合法、正当的。

媒体（CBC Toronto）早在2022年就开始调查Kunwar。当时，一位本地房地产经纪发现，一份以低于市场价出售楼花、并承诺超低利率的广告在多伦多黑人社区流传，疑点重重。

在调查中，媒体采访了多名声称曾向Kunwar或其公司Paradise Development Homes Limited（PDHL）支付房款订金的人。

媒体查明，这些房子其实是由一家持牌的正规开发商Paradise Homes Inc.出售的，尽管公司名称相似，但Kunwar与真正的开发商毫无关联。

当时，Paradise Developments Inc.发声明表示，Kunwar没有任何权利或法律授权出售他们的房子。

Kunwar则回应说，他只是把有关买房的信息转发给了认识的人，并否认自己收了钱。

骗局一直持续到去年春天

Ballantyne称，Kunwar至少还在去年春天继续收取楼花订金。

他说，由于Kunwar提出的房产交易条件非常吸引人，很多人会推荐给朋友和家人，于是“像野火一样扩散”。

Ballantyne还说，购房者通常会被带到施工现场，看自己即将购买的房子。

“那些房子最终确实建起来了。其他人搬了进去，交房日期也过去了，大家才反应过来，‘咦，这是怎么回事？’”

他说，当人们去找Kunwar对质时，他会用“很会说话的方式”安抚他们，争取时间。

“但最终，这种拖延是有限的。” Ballantyne说。