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在疫情期间,许多加拿大人感到孤独,卡尔加里75岁的女子Barbara Grant也是其中之一。
她人生中第一次尝试在网上交友网站寻找情感联系,这时她遇到了一个自称叫Michael Janda的男子。
Grant回忆说,“我们开始聊天……他说,‘你真漂亮,我想和你在一起’”。
两人迅速建立起感情联系。Janda的资料显示他在石油天然气行业工作,这正是Grant曾建立过成功事业的领域。
随后,他开始提出一些情感勒索式的请求。
Grant说,“他说他在卡塔尔多哈被抓了,身上带着150万美元现金,然后警察把他关进了监狱。”
两人之后转到LinkedIn继续联系,不再使用最初相识的交友网站。
在将近一年的时间里,Grant多次通过银行转账给Janda——起初是转给安省一家货运公司,后来转给美国的一个人。
直到某天,Grant才在11月意识到自己被骗了。
Grant说,“他通过LinkedIn联系我说,‘我不能来卡尔加里了,他们又把我关了起来。’他本来要来机场,我准备去接他。”
“我那时才意识到,这是一场骗局。”
Grant总共损失了80万加元——几乎是她的全部积蓄。
“我什么都没有了,除了我的注册退休收入基金。我彻底崩溃了……完全崩溃。”
在深陷抑郁后,Grant曾多次被送进卡尔加里的精神病院。她一度想结束自己的生命。
后来她采取行动,聘请了一名BC省的私人侦探调查此案。六个月后,Denis Gagnon整理出一份400页的报告。
Gagnon解释说,“这种事几乎每天都在发生,这已经是一种流行病了。”
他追踪了Grant转账的路径,指出收款人通常被称为“人头账户”(mule):
“资金通过这些人转移到其他账户,他们抽取一部分佣金后再转给海外。”
但幕后真正操控者是谁,依然是个谜。
Gagnon的长篇报告随后被转交给银行和投资服务申诉专员(Ombudsman for Banking Services and Investments),本周早些时候该机构裁定支持Grant所用的银行——TD。
Grant说,“我希望TD知道我经历了什么……这件事毁了我的人生”。“银行不负责任、不承担责任……他们对我负有信托责任,应该退还我部分资金。”
2024年,TD在加拿大和美国都因违反反洗钱规定而被罚款:5月,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac)对其罚款920万加元,原因包括未在有合理理由时提交可疑交易报告、未评估和记录洗钱/恐怖融资风险、未对高风险情况采取特别措施。
之后,TD又成为美国历史上首家因违反联邦反洗钱法而认罪的银行,支付超过30亿美元的罚款。
TD当时表示,其合规计划“未能有效监控、侦测、报告并应对可疑活动”,并称正着手改进。
Global News联系TD请求回应其改进措施及客户保护政策,但截至截稿未收到回复。
如今,Grant正考虑申请债务整合贷款,以摆脱这场持续数年的噩梦。
她也希望自己的经历能对他人起到警示作用——如果连她这样一位75岁、聪明且事业有成的人都能被骗,任何人都有可能中招。
Grant说,“很多人羞于谈论……但我不会。”
阿尔伯塔省Better Business Bureau of Alberta的Wes Lafortune称:“当有人愿意站出来讲述自己的经历,我们真的应该称赞他们。”
Lafortune估计,这类犯罪只有大约5%最终会被举报,而提升公众意识至关重要。
“向警方、加拿大反诈骗中心、商业改进局等机构举报这些案件非常重要……这样他们才能决定投入哪些资源。”
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