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近日,加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)对位于BC省本拿比的一家华人货币兑换公司 Crystal Currency Exchange Inc. 处以348,067.50加元的巨额罚款,理由是该公司严重违反联邦反洗钱和反恐融资法律。
这笔罚款已于2024年3月5日正式作出,但消息于本周四(5月29日)正式对外公布。
Crystal Currency Exchange Inc.已向联邦法院提出上诉,挑战该处罚决定。
未申报可疑交易(已有合理怀疑仍不报告);
未申报单笔超过1万加元的大额现金交易;
未申报单笔超过1万加元的电子资金转账支出;
未申报单笔超过1万加元的电子资金转账收入;
未任命合规负责人;
未制定、执行和更新书面合规政策与程序;
未对洗钱或恐怖融资风险进行评估和书面记录;
未制定或维持合规培训计划;
未开展和记录规定的内部审查。
图源:Google Street View
FINTRAC网站上公布了该违规行为的详细摘要。其中指出,调查人员发现三笔未申报的可疑交易,且这些交易的当事人此前已被Crystal Currency Exchange报告为可疑客户。
该摘要还提到,FINTRAC曾在2015年和2017年的审查中就该公司合规计划中存在的“缺陷”提出过警告,但在2022年再次检查时,未见任何改进。
FINTRAC首席执行官Sarah Paquet表示:“拿大的反洗钱制度是为了保护国民安全与经济稳定。我们将确保企业履行义务,必要时会果断出手。”
提醒在加拿大的华人朋友们:无论是开公司、经营换汇、地产交易,还是大额资金往来,都必须遵守加拿大反洗钱法规。不合规不仅仅是“走个形式”,一旦触线,后果严重。
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