纽约州检察长詹乐霞(Letitia James)9日发表声明，称诈骗集团现利用人们寻求远程工作的机会，骗取了价值数百万元的加密货币；她已提起诉讼，将追回民众被盗走的辛苦钱。
美国广播公司新闻网(ABC News)报道，詹乐霞声明中称诈骗集团向民众发送短信，承诺提供高薪、灵活的工作，而且可以在家上班，工作内容只是在网站上评价产品，以帮助产生“市场数据”；但如果要赚钱，他们被告知必须开设加密货币帐户，并且余额必须保持等同于或大于他们正在评论的产品价格。
诈骗集团先让受害者在已注册的正当交易所如Coinbase、Gemini、Crypto.com上买入USDC、USDT加密稳定币，再诱导他们将加密货币发送到非托管的数字钱包。受害者得到保证，他们可以收回投入的资金并获得佣金，然而这些资金只是进入了诈骗集团的加密钱包地址；受害者发布评论的网站也只是假造的。
诉讼中的七名受害者均使用化名，分别居住在纽约州、维吉尼亚州、佛州。佛州一名妇女损失30多万元；纽约一名受害者也被骗取了10万多元，他收到的短信称该远程工作“福利多多，要求灵活”，加入后可获得注册奖金和25%佣金。
接着一名假冒培训教师的人帮助受害者在LBank平台上创建钱包，再指导受害者将钱包连接到所谓的“工作帐户”。等受害者试图领钱时，诈骗集团又会编造“信用评分提升费”、“区块链验证费”、“托管费”等名目，要求存入更多币但最后都不放款。
在调查过程中，詹乐霞的办公室获得Tether (USDT发行商) 自愿同意与合作，以冻结被盗的USDT。皇后区地方检察官凯兹(Melinda Katz)表示她办公室的加密货币部门追踪了超过200万元的被盗加密货币，并确定了存放的钱包地址，现已取得搜索令，与詹乐霞办公室合作冻结这些被盗的USDC，可以在法院批准后将其追回并返还给受害者。
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