“信使报”（Mercury News）报道，德利市（Daly City）的联邦检察官说，他们已经确认一名德利市居民是一名诈骗犯，估计骗取了200万元的不义之财，在全美各地的受害者有“数十名甚至数百名”。
28岁的陈明涛（音译，Mingtao Chen）被指控使用假护照及向银行作虚假陈述。但检察官表示，这两项指控都源于更为严重的指控。据报道，陈明涛被抓时使用的是假护照。他用假名开设了一个银行帐户。当局称，他的诈骗受害者被骗向该帐户汇款。
根据法庭纪录，陈明涛于7月中旬被捕，当时他刚订了飞往北京的机票。检察官成功申请在案件待审期间将其拘留，这在涉及金融犯罪的案件中较为罕见。他们说，陈明涛自2017年持旅游签证来美后一直留在美国，但“似乎在本区没有子女、家庭或合法、稳定的工作，也没有在这里上学”。
“相反，陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上，”检方动议说，“他的绝大部分（如果不是全部）收入似乎都来自参与犯罪活动。除了被指控的行为，陈明涛还涉及参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融欺诈行为。”
法官西斯内罗斯（Lisa Cisneros）下令在指控未决期间拘留陈明涛，并在一份命令中写道，她担心即使她将陈明涛释放到条件严格的“中途之家”（halfway house），他也会切断GPS脚踝监视器，并实施逃离美国的计划。
纪录显示，假护照指控最高可判处十年联邦监禁，虚假陈述（false statement）指控最高可判处30年监禁。他目前被关押在都布尔（Dublin）的圣塔利达监狱（Santa Rita Jail），不能保释。
检察官说，陈明涛涉嫌欺诈的形式多种多样，但刑事起诉书中详细描述了检察官认为相当典型的一个案例。今年5月，联邦特工询问了一名西雅图妇女。她在被告知有逮捕令后，被骗向该帐户导入了9万8000元。联邦特工报告说，这名妇女“神志清醒”，但似乎患有痴呆症（dementia）。
随着陈明涛被拘留，检察官说他们正在调查的第二阶段：追踪资金。
检察官在法庭文档中说：“尽管陈明涛转移了数百万元，但执法部门只从他的住所查获了2万7790元。对于陈明涛的帐户和财务资源网络，探员似乎只触及了皮毛。审查他的手机很可能会发现执法部门以前不知道的其他银行帐户，或加密货币帐户。”
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