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一名中国女商人因涉及洗钱,被英国警方没收银行账户的 85,000 英镑。据称这名中国女商人出售国内的房产所得。
英国法庭获悉,中国百万富翁企业家A某“故意试图隐瞒”连续 33 天内把大量现金带到她所在的当地分行,每次存款金额高达 4,000 英镑。
警方在得知A某的账户存在可疑活动后,申请冻结她的银行账户警方调查发现,A某的这些现金来自台湾国际商人B某。法庭获悉,B某住在英国斯坦莫尔的一套七居室住宅中,在新加坡、台湾、香港和英国拥有商业利益。
调查人员表示,B某无法解释他是如何获得这笔钱,导致警方得出“推断”,这些现金是犯罪所得。地方法官对警方提起的没收申请做出裁决时表示,由B某拒绝出庭,而他在证人证词中给出的解释“极不可信”。
一位专家证人告诉法庭,在中国,人们拥有大量现金,有时甚至数百万元的情况并不罕见。
A某在法庭上上也提供专家认为中国现金文件的证据,而她之所以分批拿走这些钱是为了“避免被抢劫的风险”,并称她之前曾被拖到街上抢劫。
法官在本周二的听证会上做出裁决时表示:“显而易见,现金数额巨大。如此金额存入任何银行,尤其是全额,都会引起怀疑。“
因此,法官拒绝接受A女士关于她向银行收取和处理小额现金的证据,并称她关于街头被抢劫的说法也不可信。
法官也拒绝专家提供的有关中国现金文化的证据论点。
法官称作为一名一级企业家,A女士会意识到英国商业惯例的要求,并且携带大量现金会引起注意。
最后,法官裁定A女士试图“故意隐瞒现金”,并下达了没收令。
根据报道,A女士持企业家签证从中国移居英国,拥有商业和金融背景。
这位已婚的两个孩子的母亲在以 173 万英镑的价格出售中国一套房子后,从B某处转移这笔钱到英国。
金融调查员表示,对于从中国转移多少钱有“非常严格”的限制,而A女士为了把这些资金转移到英国,规避了中国的法律。
调查人员称A女士在中国出售财产的部分收益并未离开中国,而是汇入了B某之妻子QC女士拥有的中国银行账户。
调查人员称B某向A女士提供了这笔钱的做法,是“中国地下钱庄服务的定义”。
警方没有指控A女士犯罪,她也没有被指控犯有任何罪行。
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