悉尼一名华裔男子被控利用4名有严重精神健康问题的年轻女子,通过比特币账户洗钱100万澳元。
据《每日电讯报》报道,2020年7月和8月期间,钟易(Yi Zhong,音译)被指雇佣4名年龄在22岁至24岁的女性,分别往比特币账户中存入数万到数十万澳元。这4名女性都有严重的精神疾病史,包括创伤后应激障碍、严重的抑郁症和焦虑症等,其中三人曾有试图自杀的经历。
在悉尼唐宁中心地方法庭(Downing Centre Local Court),法官克里斯托菲(Gareth Christofi)说,钟易故意针对有严重精神健康问题的年轻女性。
法庭获悉,这4名女性分别把10万到37.4万澳元现金存入比特币账户,并将这些比特币在电子钱包中转了三四次,最后转给钟易的客户。
4名女性中,有一人是麦觉理大学商业市场营销专业的学生。据悉,她一直以为钟易是一位成功的企业家,诚实而且关心她。她虽然曾对钟易要她帮忙存钱心存疑虑,但为了维持两人的友谊,仍然帮着存了钱。
法庭考虑到其中三名女性此前没有任何犯罪记录,而且没有迹象表明她们从中赚了很多钱,其中一人存入10万澳元后只获得了800澳元的报酬。因此,涉案的4名女性都避免了因处理犯罪所得的指控而入狱。
4名女性都承认了处理犯罪所得的罪行,其中三人被判处18个月的社区惩戒令,另外一人被判18个月的强化惩戒令并接受监督。
此前,钟易已经承认了处理犯罪所得、提供违禁药物等五项罪名,法庭将在晚些时候公布量刑结果。