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多伦多富豪家族被查税 拥豪宅 成员还领EI
www.creaders.net | 2019-11-19 16:32:19  大纪元 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

多伦多富有的戈麦吉安(Ghermezian)家族,拥有西埃德蒙顿购物中心(West Edmonton Mall)、美国商城(Mall of America),以及位于美国新泽西州刚刚开业的大型商场“美国梦牧场”(American Dream Meadowland),一直被加拿大税局(CRA)调查。最近,调查显示 ,该家族一名成员在领取失业保险金(EI)期间,有巨额收入未申报。

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据《多伦多星报》报导,为了查证该家庭及其企业是否正确地申报了收入,CRA正在审查其在中国、直布罗陀和美国的一些信托和公司,他们怀疑这些信托和公司是由加拿大境内的戈麦吉安家族成员控制和管理。如果调查属实,这些资产需要缴纳加拿大税。

但戈麦吉安回应,那些外国公司都是由居住在加拿大境外的家庭成员拥有和控制,收益与该家族在北美的业务无关。CRA的所为让他们不满。

早在2013年,CRA就要求戈麦吉安家族的纳德(Nader)等四兄弟,对从父亲手中接过的所有公司和信托进行细分。他们的父亲雅各布(Jacob)当年在伊朗德黑兰做地毯生意,后来发展成为总部位于埃德蒙顿的跨国集团。

CRA称,他们向纳德及其女婿马克.瓦图里(Marc Vaturi)提问一个多月后,两人就辞去了30多家香港公司董事的职务,由纳德两个非加拿大居民的儿子担任。

税局加强了审计工作,并开始追踪纳德和瓦图里控制的香港公司的汇款。CRA发现,自2014年以来,超过1,050万元的“未上报离岸收入”从那些外国公司汇给了纳德的女儿,即瓦图里的妻子、加拿大居民黛安娜.瓦图里(Dianna Vaturi)。

CRA称,这笔汇款的指令发自瓦图里和纳德所拥有的多伦多北部豪宅。 房产记录显示,他们在同一社区拥有两栋豪宅,其中一栋是他们在2012年以465万元从加拿大亿万富豪布朗夫曼(Bronfman)家族成员手中购得的。

税局指称,黛安娜上报的是最低收入,并且在那些年中至少有一年在领取EI产妇津贴。该家族回应,那1,050万元是“还给瓦图里的一笔贷款”。

目前税局已要求纳德和瓦图里在30天内,提供至少7家外国公司的过往20多年的记录。不过,戈麦吉安家族拒绝合作,并已要求联邦法院撤销税局的相关指令。

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