周二（8月20日），美国检察官办公室宣布，奥克兰一商人和另外两人，因涉嫌在联邦移民官员监督的就业项目中欺骗国外投资者，而被指控电信欺诈等罪名。
检察机构公布，奥克兰商人名叫托马斯．亨德森（Thomas Henderson），70岁；另外两名诈骗犯分别是库珀．李（Cooper Lee）42岁，前奥克兰人；胡克兴（Kexing Hu，又名Peter Hu），40岁，中国宁波人。他们被控参与EB-5（以就业为基础的第五优先类别签证计划）诈骗。
EB-5项目由美国公民及移民服务局（U.S. Citizenship and Immigration Service）监管，允许外国公民在低收入地区投资50万美元或更多，并创造10个永久性就业机会，就能获得美国绿卡。
亨德森是旧金山地区中心有限责任公司（San Francisco Regional Center LLC）的创始人和所有者。在2011年～2017年的6年时间里，亨德森和胡克兴两人，先后诈骗200多名国外投资者1.1亿美元。
2017年，美国证券交易委员会（sec）起诉亨德森的EB-5项目。前商业伙伴也起诉了他。
起诉书称，他挪用了一项筹集的2,100万美元资金项目中的1,700多万美元，用于一个之前亏损的项目。
检方称，亨德森涉嫌向美国移民局提交虚假文件，资金挪作它用，但是对外国投资者声称，将资金用于EB-5项目的启动和营运。此诈骗波及奥克兰及其周边地区二千多个工作岗位。
周二，亨德森在奥克兰被捕，并首次出庭，将在10月1日的联邦法院再次出庭。库珀．李在南加州的拉古纳海滩（Laguna Beach）被捕，出庭时间还没有安排。胡克兴目前尚未被捕。
亨德森和胡克兴均被控12项电信欺诈罪名，库珀．李被控6项罪名。他们都被控串谋进行电信诈骗，亨德森被控向一家政府机构做虚假陈述，并向政府写虚假文章。
他们将面临最高20年的监禁，以及每次电信诈骗罚款25万美元或更多；每一项针对国家的阴谋和虚假陈述都将面临最高5年的监禁。
0
