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银行副总裁侵吞客户151万 临30年刑
www.creaders.net | 2019-03-18 12:59:32  世界新闻 | 0条评论 | 查看/发表评论
  

德州社区银行(Texas Community Bank)布朗士维尔分行前副总裁玛丽亚.天使.卡巴耶洛(Maria de Los Angeles Caballero),前后近七年间从两名顾客帐户裡窃取150多万元,她被提控后认罪,由于这种情况可能发生在任何银行,执法单位呼吁大众应该每个月查核帐户的收支明细。

联邦司法部德州南区检察官办公室指出,布朗士维尔分行的前任副总裁玛丽亚.天使.卡巴耶洛13日(周三)出庭对重度身分盗窃(aggravated identity theft)、银行员工侵吞款项等多项罪名认罪,面临最高30年监禁及100万元罚款,法官将在6月12日宣判刑期。另外,执法单位令她赔偿两名顾客的损失。卡巴耶洛来自墨西哥、持有绿卡。

法院文件指出,69岁的卡巴耶洛担任该行副总裁时,在2010年11月到2017年7月间,假借一位顾客的名义订购了一盒支票,她模彷顾客签名把支票开给她的亲戚,然后她的亲戚把支票存进富国银行(Wells Fargo Bank),兑现以后分赃,她前后共开了24张这位客户的支票。

另外,她滥用副总裁的职权替另一名顾客开了两张出纳支票(cashiers check),交给她的亲戚存入富国银行,前后将近七年。她从这两名顾客帐户中侵吞了151万6391.57元。由于金额相当庞大,银行却久未发现,令人对这家银行的稽查作业信心全失。

执法单位表示,银行不肖人员侵吞存款事件鲜少发生,但是民众仍然应定期查核帐户收支明细,尤其年长人士,如果没有能力管理帐户,应安排可靠的亲友定期查核。


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